DUE DILIGENCE
Venimos desarrollando con éxito, tanto para compañías nacionales como internacionales, el informe DUE DILIGENCE de integridad corporativa.
COMPLIANCE
Desde la entrada en vigor de la reforma del Código Penal de 2010, se impone a la empresa la obligación (sancionable) de establecer medidas de control.
CORPORATE INTELLIGENCE
En profundidad la inteligencia y la debida diligencia para situaciones de negocios altamente competitivos y complejos
SOPORTE LEGAL
Nuestra oferta de servicios se ve reforzada por su gama de servicios auxiliares de apoyo a litigios, incluyendo forenses digitales, plataformas de divulgación electrónica, análisis de datos y recopilación de inteligencia.
ASSET TRACE
Sobre la base de una red global de contactos, nuestras investigaciones corporativas y los rastreos de activos son ilimitadas
CIBERSEGURIDAD
Llevamos a cabo la investigación y desarrollar tecnologías, capacidades y prácticas que las organizaciones pueden utilizar para desarrollar las capacidades de respuesta a incidentes y facilitar las investigaciones forenses.
Nosotros
Somos una compañía dedicada tanto al estudio y prevención de riesgos corporativos, como a la detección y neutralización del fraude empresarial.
A ello hay que sumarle su especialización en inteligencia corporativa y estratégica, ofreciendo una amplia pericia, perspectivas objetivas, un enfoque personalizado y colaboración inigualable para ayudar a los líderes a afrontar el futuro con confianza.
Estrategia
Confianza
Calidad
AFILIACIONES
La información es la clave del éxito
Los fraudes y deslealtades se evitan contando con los adecuados servicios de inteligencia estratégica
Nuestro equipo de investigación corporativa está integrado por investigadores financieros, criminólogos, economistas, encuestadores, analistas, abogados, especialistas en reconstrucción de accidentes e ingenieros informáticos con experiencia en prevención y neutralización del fraude.
ACTUALIDAD
El juez acuerda una batería de diligencias para cerrar la página web de la asociación ACODAP
El juez de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, Joaquín Gadea, ha ordenado una batería de diligencias para llevar a cabo el cierre de la página web de la Asociación contra la Corrupción y en Defensa de la Acción Pública (ACOPDAP) que...
Lucha contra el blanqueo de capitales: se alcanza un acuerdo provisional sobre la transparencia de las transferencias de criptoactivos
La UE está haciendo más difícil que los delincuentes utilicen indebidamente las criptomonedas con fines delictivos. Los negociadores de la Presidencia del Consejo y del Parlamento Europeo han alcanzado un acuerdo provisional acerca de la propuesta relativa a la...
Investigadas 22 empresas que habrían contaminado la atmósfera con más de 35.000 toneladas de CO2
La Guardia Civil ha investigado a 22 empresas situadas en las provincias de Alicante, Valencia, Murcia, Almería, Málaga, Albacete, Ciudad Real y Mallorca, como presuntas responsables de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, por actos continuados...
Golpe al blanqueo de capitales: 60 detenidos en Mallorca
La Policía Nacional ha desmantelado una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales procedente del tráfico de drogas en Mallorca. Los detenidos desviaban efectivo hacia Cuba, República Dominicana y Estados Unidos. Se han detenido a 60 personas -55 en la...
10 detenidos por blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico
La Policía Nacional ha detenido a diez personas en Almería y Roquetas de Mar acusadas de conformar un entramado societario con seis empresas "pantalla" y una red testaferros para blanquear el dinero procedente de presuntas actividades ilícitas, principalmente del...
22 detenidos por tráfico de droga y blanqueo de capitales
La Guardia Civil, dentro del marco de la operación 'Monker', ha procedido a la detención de 22 personas y la investigación de otras 10 como presuntas autoras de los delitos de tráfico de droga, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. Ha realizado...
La experiencia nos ha enseñado a concentrar y desarrollar la pericia de nuestros empleados en las distintas áreas, para que puedan formar equipo con ustedes a fin de adaptar una solución a su organización.
¡Trabajemos Juntos!
Estamos a su disposición de forma contínua para atender a sus necesidades operativas las 24 Horas.